Financieel Rechercheren

financieel rechercheren
Auteur: Delrue G.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 660 1
Aantal bladzijden:233
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    BlueConnect | Online kennispunt voor de politie
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs incl. btw en verzending
69 EUR
bestel

Beschrijving

 

Financieel-economische onderzoeken vereisen een bijzondere expertise. Er worden bovendien steeds hogere kwaliteitsnormen gesteld, zowel naar de inhoud als naar de vorm van de onderzoeken.

 

Deze uitgave helpt u om deze expertise te verwerven. Een gestructureerde inventaris biedt u een uitgebreide waaier aan bronnen en inlichtingen. Daarnaast vormt dit boek een ontwerpschema met voorbeelden van gerechtelijke vorderingen en processen-verbaal die aangewend kunnen worden tijdens de uitvoering van onderzoeken. 

 

Het is ingedeeld in twee delen, namelijk “Natuurlijk persoon” en “Rechtspersoon”, en leert u wanneer u naast een basisonderzoek ook een vermogensonderzoek moet opstarten. 

 

"Financieel Rechercheren" biedt een leidraad bij tal van onderzoeken met financieel economische aspecten, zoals bij:

  • financieel economische basismisdrijven (fiscale fraude, misdrijven i.v.m. de staat van faillissement, bedrieglijk onvermogen, ...); 
  • financiële inlichtingen in het kader van gemeenrechtelijke misdrijven; 
  • vermogensonderzoeken; 
  • plukonderzoeken; 
  • witwassen; 
  • financiering van terrorisme; 
  • het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO);

 

Kortom, deze uitgave is een inspiratiebron voor iedereen die zich wil verdiepen in het onderzoeken van financieel-economische misdrijven en meer specifiek voor magistraten bij het instrueren van onderzoeken en bijhorende opdrachten.

 

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van BLUECONNECT

 

BlueConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor politiebesturen en -organisaties. Verschillende modules bevatten een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, procedures, e-learning, wetgeving, ...

 

Al geabonneerd op BLUECONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op BlueConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van BlueConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op BLUECONNECT?

 


Inhoudstafel

1. Wat is financieel rechercheren?
1.1. Algemeen
1.2. Actoren
1.3. Structuur van een financieel onderzoek
1.4. Bronnen

2. Natuurlijk persoon
2.1. Algemene informatie
2.2. Banken
2.3. Verzekeringsmaatschappijen
2.4. Money remittance maatschappijen
2.5. Federale Overheidsdienst Financiën – FOD Financiën
2.6. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - RSZ
2.7. Relaties
2.8. Huiszoeking
2.9. Bijlagen
2.10. Verhoor
2.11. Netwerkoperatoren
2.12. Synthese

3. Rechtspersoon
3.1. Algemene informatie
3.2. Banken
 

 

Maakt deel uit van de reeks

BlueConnect BlueConnect | Online kennispunt voor de politie 

Het innovatieve online platform dat alle noodzakelijke informatie voor politiebesturen en -organisaties bevat.

Aanverwante producten:

Blue Minds - Uw magazine voor politie & samenleving Blue Minds 
Uw tijdschrift voor politie & maatschappij

ISBN: /
ISSN: 2506-9705
Publicatievorm: Tijdschrift