Financieel rechercheren

financieel rechercheren
Auteur: Delrue G.
Publicatievorm:    Exclusief online in Connect
Deel van reeks:    BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie

Beschrijving

De gedrukte editie van dit boek is niet meer verkrijgbaar. U kunt de digitale editie wel nog raadplegen in één of meerdere modules van BlueConnect.
Meer info: www.blueconnect.be | info@blueconnect.be

Financieel-economische onderzoeken vereisen een bijzondere expertise. Er worden bovendien steeds hogere kwaliteitsnormen gesteld, zowel naar de inhoud als naar de vorm van de onderzoeken.

Deze uitgave helpt u om deze expertise te verwerven. Een gestructureerde inventaris biedt u een uitgebreide waaier aan bronnen en inlichtingen. Daarnaast vormt dit boek een ontwerpschema met voorbeelden van gerechtelijke vorderingen en processen-verbaal die aangewend kunnen worden tijdens de uitvoering van onderzoeken. 

Het is ingedeeld in twee delen, namelijk “Natuurlijk persoon” en “Rechtspersoon”, en leert u wanneer u naast een basisonderzoek ook een vermogensonderzoek moet opstarten. 

"Financieel Rechercheren" biedt een leidraad bij tal van onderzoeken met financieel economische aspecten, zoals bij:

  • financieel economische basismisdrijven (fiscale fraude, misdrijven i.v.m. de staat van faillissement, bedrieglijk onvermogen, ...); 
  • financiële inlichtingen in het kader van gemeenrechtelijke misdrijven; 
  • vermogensonderzoeken; 
  • plukonderzoeken; 
  • witwassen; 
  • financiering van terrorisme; 
  • het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO);

Kortom, deze uitgave is een inspiratiebron voor iedereen die zich wil verdiepen in het onderzoeken van financieel-economische misdrijven en meer specifiek voor magistraten bij het instrueren van onderzoeken en bijhorende opdrachten.

 

Raadpleeg de digitale editie van dit boek exclusief in BlueConnect

Digitale boekenplank    

De digitale editie van deze uitgave vindt u exclusief terug in één of meerdere modules van BlueConnect.

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

Graag meer informatie, een vrijblijvende offerte of een demo? Maak kennis met BlueConnect op www.blueconnect.be of neem contact met ons op via 050 64 28 18 of info@blueconnect.be.

     
Als eerste op de hoogte van onze initatieven en van al het belangrijke nieuws over en voor de politie? Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief.


  

Inhoudstafel

1. Wat is financieel rechercheren?
1.1. Algemeen
1.2. Actoren
1.3. Structuur van een financieel onderzoek
1.4. Bronnen

2. Natuurlijk persoon
2.1. Algemene informatie
2.2. Banken
2.3. Verzekeringsmaatschappijen
2.4. Money remittance maatschappijen
2.5. Federale Overheidsdienst Financiën – FOD Financiën
2.6. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - RSZ
2.7. Relaties
2.8. Huiszoeking
2.9. Bijlagen
2.10. Verhoor
2.11. Netwerkoperatoren
2.12. Synthese

3. Rechtspersoon
3.1. Algemene informatie
3.2. Banken
 

 

Maakt deel uit van de reeks

BlueConnect BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie 
De innovatieve informatie- en inspiratiebron voor slim politiewerk

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren e-learnings en themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

Aanverwante producten:

Blue Minds - Uw magazine voor politie & samenleving Blue Minds 
Uw tijdschrift voor politie & maatschappij

ISSN: 2506-9705
Publicatievorm: Tijdschrift
Minderjarigen en politie Minderjarigen en politie: toetsing aan de politiewerking 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Versluys Barbara
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Misdrijven Misdrijven in verband met de staat van faillissement 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Delrue G.
ISBN: 978 90 496 1776 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Eerste hulp bij tucht en tuchtonderzoeken Eerste hulp bij tucht en tuchtonderzoeken 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Croonen Kris, Verheyden Peter, Geens Luc
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
autonome Autonome motorvoertuigen 
Een multidisciplinair onderzoek naar de maatschappelijke impact

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: De Bruyne Jan
ISBN: 978 90 4961 872 8
Publicatievorm: Boek , Online in Connect